2017貸款分析利率

高利率違法吸金 逾千人受害

62歲李姓男子設立公司，用高利率吸引投資，再藉故暫停發放保證金和紅利，受害逾千人。警方今天逮捕李男等11人。


刑事局偵七隊接獲民眾告發金大業集團吸金詐騙，集團以投資「UTV金連網全球通平臺團購保證金方案」為由，宣稱參加後每月可領取保證金、現金紅利和購物金，且經複利滾存，利率高達20%。

刑事局獲報後和高雄市警察局刑警大隊等單位組專案小組查緝，發現李男等人涉嫌重大。

警方查出，金大業國際集團由多傢公司組成，李男擔任集團總裁，用直銷方式經營，且旗下業務員編組時要以「金」字為首。

李男要求業務員利用人脈，自掏腰包或招攬親朋好友加入，若現金不足，還鼓吹投資人辦理貸款或以房屋抵押。

以李男為首的集團為快速吸金，利用業績競賽等方式，激發成員競爭心態，要求新進業務員向傢人、好友招攬，每季投資金額高達新臺幣數千萬元。

警方說，對績效欠佳業務員，李男等人供稱是因信仰不夠虔誠等原因造成，要求成員在集團設立的佛堂內，以讀經等方式提升業績，達到用宗教信仰控制成員。

刑事局清查至少有上千名被害人，不法獲利達數億元，且多數投資人因投資金額無法領回，背負龐大債務。

警方經多月蒐證，昨天見時機成熟，前往查緝，逮捕集團總裁李男、董事長黃姓男子等11名高層，並查扣高級轎車2輛、營業手冊、2718專案資料等證物。

警訊後把李男等人依違反銀行法、詐欺等罪嫌，移送臺北地檢署偵辦。1021114

(中央社)


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